> Formations > Compétences métiers > Gestion, comptabilité, finance, banque > Banque, assurance, marchés financiers > Formation AML (Anti-money laundering) et KYC (Know your Customer) > Formations > Compétences métiers > Formation AML (Anti-money laundering) et KYC (Know your Customer)
Vous avez déjà un compte client ORSYS
Se connecter
Vous êtes nouveau chez ORSYS
Créer un compte
Vous ne souhaitez pas créer de compte
Poursuivre sans me connecter

Formation : AML (Anti-money laundering) et KYC (Know your Customer)

Cadre réglementaire et exigences

AML (Anti-money laundering) et KYC (Know your Customer)

Cadre réglementaire et exigences

Moyenne des avis clients Moyenne des avis clients Moyenne des avis clients Moyenne des avis clients
4,5 / 5

Formation référencée dans le catalogue Clé en main d’un OPCO
Formation éligible au financement Mobilités

AML et KYC sont deux concepts étroitement liés pour permettre les contrôles que les entreprises et les organisations doivent effectuer afin d’éviter, d’identifier et de signaler les conduites suspectes et maintenir une politique de prévention de blanchiment d’argent.


INTER
INTRA
SUR MESURE

Cours pratique en présentiel ou à distance
Disponible en anglais, à la demande

Réf. AML
  1j - 7h00
Prix : 910 € H.T.
Pauses-café et
déjeuners offerts
Financements

Télécharger le programme

Partager cette formation




AML et KYC sont deux concepts étroitement liés pour permettre les contrôles que les entreprises et les organisations doivent effectuer afin d’éviter, d’identifier et de signaler les conduites suspectes et maintenir une politique de prévention de blanchiment d’argent.


Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
Identifier les obligations relatives à la connaissance du client
Être en mesure de repérer un risque de fraude, de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme
Participer à la mise en œuvre des dispositifs AML et KYC afin de prévenir les risques

Public concerné
Toutes les personnes concernées par les enjeux de lutte anti-blanchiment et de prévention du financement du terrorisme.

Prérequis
Aucune connaissance particulière.

Méthodes et moyens pédagogiques
Travaux pratiques
Mises en situation adaptées au contexte des participants, partage d'expériences et de pratiques.
Méthodes pédagogiques
Alternance de théorie/pratique avec application au contexte et expériences des participants.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

1
Mesurer l’importance de l’enjeu de l'AMI

  • Les techniques, l'ampleur et les conséquences économiques du blanchiment.
  • Le financement du terrorisme et les embargos financiers.
  • Les personnes politiquement exposées (PPE) et la corruption.
  • Fraude fiscale et places financières sensibles : focus FATCA versus CRS.
  • Le rôle des établissements bancaires et financiers dans la lutte contre le blanchiment.
Travaux pratiques
Étude des principaux scandales : cas Panama Papers, cas Lafarge/Daesh, cas BNP Paribas, cas UBS, cas Google.

2
Appliquer le cadre légal national et international

  • Les actions de l’ACPR et de la cellule de renseignements financiers.
  • Les directives européennes et les 5e et 6e directives AML
  • Les principaux textes luxembourgeois en vigueur et les professions concernées.
  • Les infractions primaires et l'infraction de blanchiment.
Travaux pratiques
Formalisation d'un référentiel d’obligations et d'une synthèse des transpositions pratiques dans les processus d'une entreprise.

3
Améliorez votre connaissance client (KYC)

  • Le principe Know Your Customer (KYC).
  • Les clients et types d'opérations à surveiller.
  • Les obligations de vigilance simplifiée et renforcée.
  • L'exécution des mesures de vigilance par des tiers.
  • Les bonnes pratiques dans le cadre du questionnement client.
Travaux pratiques
Cartographier les principaux paradis fiscaux, identifier les techniques de fraude et d'évasion fiscale et analyser un montage financier "suspect".

4
Contribuer à un dispositif de lutte contre le blanchiment

  • La détection et la surveillance : les indicateurs d'alerte.
  • La coopération avec les autorités et les principaux reportings internes AML en interne et en externe.
  • Les déclarations d'un soupçon initiales, réglementaires et rectificatives.
  • L’obligation du secret professionnel et les mesures restrictives.
  • Les dispositifs de conservation et de traçabilité.
Travaux pratiques
Mise en place d’une procédure de contrôle. Exemple : cas d’une ouverture de compte.


Solutions de financement
Plusieurs solutions existent pour financer votre formation et dépendent de votre situation professionnelle.
Découvrez-les sur notre page Comment financer sa formation ou contactez votre conseiller formation.

Financement par les OPCO
  • Adhérents Mobilités, découvrez les avantages négociés par votre OPCO en cliquant ici

Avis clients
4,5 / 5
Les avis clients sont issus des évaluations de fin de formation. La note est calculée à partir de l’ensemble des évaluations datant de moins de 12 mois. Seules celles avec un commentaire textuel sont affichées.
ADELINE H.
16/06/25
5 / 5

Très bon exercices Bien animé
NADJAT B.
16/06/25
5 / 5

Merci pour cette présentation très claire et pertinente sur beaucoup de sujets AML et KYC.
SABRINA M.
04/10/24
5 / 5

Pour une première approche c’était parfait



Horaires
les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, quelle que soit la modalité, les sessions se terminent à 16h le dernier jour.

Dates et lieux
Sélectionnez votre lieu ou optez pour la classe à distance puis choisissez votre date.
Classe à distance

Dernières places
Date garantie en présentiel ou à distance
Session garantie
PARTICIPANTS
Futurs managers et responsables d’équipe souhaitant structurer leur pratique managériale

PRÉREQUIS
Aucun

COMPÉTENCES DU FORMATEUR
Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu’ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d’expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques… Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d’application et corrigés des exercices pour les stages pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation. • À l’issue de chaque stage ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques. • Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu’une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Pour toute question ou besoin relatif à l’accessibilité, vous pouvez joindre notre équipe PSH par e-mail à l'adresse psh-accueil@orsys.fr.